Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб.

Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России заподозрили в создании фирм-однодневок, через которые было незаконно обналичено более 1 млрд. рублей. В Сбербанке РБК не смогли прокомментировать данную ситуацию


Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова обвинили в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Чеченской республике.

По данным ведомства, предварительное расследование показало, что по инициативе Саид-Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули, что эти юридические лица «зарегистрированы на подставных лиц», которые «не имеют какого-либо отношения к их деятельности». По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд. рублей.

В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь 8 фирм», государству причинен был ущерб на сумму более 298 млн. руб.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции.

В центральном отделении Сбербанка РБК заявил, что «по факту полученной информации проводится проверка».

Let’s block ads! (Why?)

Рубрика: Новости

Вам могло бы понравиться:

Китайская   Chery разработала кроссовер  для  завоевания  западного рынка Китайская Chery разработала кроссовер для завоевания западного рынка
Fiat Chrysler   присоединился к  «беспилотному»  альянсу BMW и  Intel Fiat Chrysler присоединился к «беспилотному» альянсу BMW и Intel
Канадскую семью, потерявшую уникальный  ключ от своей машины,  не смог  выручить даже автопроизводитель — но   помог случайный хакер Канадскую семью, потерявшую уникальный ключ от своей машины, не смог выручить даже автопроизводитель — но помог случайный хакер
ФАС обсуждает, как регулировать криптовалюты в РФ ФАС обсуждает, как регулировать криптовалюты в РФ
©2017 RosBizInform. Все права защищены.
При копировании материалов активная гиперссылка на этот сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!